百日行动涉案3000余万通榆警方全链

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夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来，白城市通榆县公安局全警动员，全链条打掉一个涉案余万元的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人57人，扣押涉案银行卡张，手机76部、笔记本电脑2台，平板电脑1部，扣押违法犯罪所得资金31万元。

日前，通榆县公安局接到案件线索，一批在通榆县境内开通的银行账户交易数据异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。警方快速启动联合作战工作机制，以资金流、信息流为主线，采取逐个分析、落地核查、综合串并等方式进行深度研判，一个电信诈骗洗钱团伙浮出水面，通榆县公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力开展案件侦办工作。

专案组经工作查明，该团伙架构清晰、分工明确，他们以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，截至目前，该洗钱团伙结算支付资金达余万元。该团伙组织严密，采取24小时轮班“人歇、网不断”的工作模式，不间断的从事网络“洗钱”犯罪活动，给案件侦办带来极大难度。

在专案组统一部署下，6个抓捕组分赴广东、江西、河北、天津、辽宁、黑龙江，经连续作战，将该团伙57名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。

目前，犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案正在进一步工作中。